2021年3月10日，中国互联网金融协会发布《关于规范互联网借贷信息中介机构业务活动的通知》，其中明确规定，互联网借贷信息中介机构不得提供场外衍生品交易等金融衍生品相关业务。此后，白银市公安局网安大队依法对白云翔、白景琦等人涉嫌非法集资、传销等犯罪行为展开调查。白景琦事件也由此引起广泛关注。
一、涉事公司
1.淘金币
淘金币是白景琦涉嫌非法集资案件中的主要公司之一。该公司成立于2018年，注册地位于广东省深圳市南山区。淘金币自称是一家区块链金融科技公司，主要业务包括数字货币交易、数字资产管理、数字货币钱包等。淘金币在白银市招募了大量会员，并承诺高额回报，涉嫌非法集资。
2.淘集集
淘集集是一家社交电商平台，成立于2018年，注册地位于上海市。淘集集的创始人是白云翔，白景琦是其投资人之一。淘集集在2019年获得了腾讯、高瓴资本等知名投资机构的数亿美元融资。2020年11月，淘集集因资金链断裂，无法支付供应商货款，被曝出拖欠供应商数亿元，涉嫌传销。
二、投资人
1.白景琦
白景琦是淘集集的投资人之一，也是淘金币涉嫌非法集资案件的主要嫌疑人之一。白景琦曾在社交媒体上宣传淘金币的投资机会，并承诺高额回报。白景琦在涉嫌非法集资案件中被白银市公安局网安大队列为重点嫌疑人。
2.白云翔
白云翔是淘集集的创始人之一，也是白景琦的朋友。白云翔曾因涉嫌性侵犯罪被澳大利亚警方逮捕，引起轩然大波。白云翔在涉嫌非法集资案件中被列为涉嫌人之一。
三、律师
1.郭磊
郭磊是白景琦的辩护律师，也是中国知名律师事务所“北京市金杜律师事务所”的合伙人。郭磊曾代理过多起知名案件，如“南京大屠杀幸存者索赔案”、“王光美案”等。郭磊在白景琦案件中多次发表辩护意见，认为白景琦没有非法集资的故意。
2.李建新
李建新是淘集集的辩护律师，也是中国知名律师事务所“北京市海鑫律师事务所”的创始人。李建新曾代理过多起知名案件，如“范冰冰逃税案”、“杨振宁侵权案”等。李建新在淘集集案件中多次发表辩护意见，认为淘集集不存在传销行为。
四、监管机构
1.中国互联网金融协会
中国互联网金融协会是中国互联网金融行业的自律组织，成立于2015年。协会的主要职责是制定互联网金融行业的规范标准和行业自律规则，维护市场秩序和消费者权益。中国互联网金融协会在白景琦事件中发挥了重要的监管作用，发布了《关于规范互联网借贷信息中介机构业务活动的通知》，推动互联网金融行业的规范化发展。
2.白银市公安局网安大队
白银市公安局网安大队是负责网络安全和反网络犯罪的专门机构，成立于2015年。网安大队在白景琦事件中承担了重要的调查工作，依法对白景琦等人展开了调查，并将案件移送给了司法机关处理。
综上所述，白景琦事件涉及的公司、投资人、律师、监管机构等相关人员都具有重要的影响力和地位。这一事件引起了社会各界的广泛关注和讨论，也反映出了互联网金融行业的监管不足和风险防范的重要性。我们期待相关部门能够加强监管，维护市场秩序和消费者权益，促进互联网金融行业的健康发展。
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